经老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于2020年12月31日在公司会议室召开2020年第五次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），现将会议有关事宜通知如下：
一、会议时间和期限
本次临时股东大会召开的时间为2020年12月31日上午10:00-12:00。
二、会议地点
四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路211号公司会议室。
三、会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
四、会议召集人
本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
五、会议主持人
董事长刘霞。
六、审议事项
本次会议议案内容详见附件（文件密码请通过下述联系方式获取）。
七、参会人员
1．本次股东大会的股权登记日为2020年12月28日。于股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东书面授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2．公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
八、参会登记方式
1、登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；自然人股东凭股票账户卡、本人身份证进行登记；由委托代理人出席的，还需持有股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。可用信函或上门方式进行登记，但不接受电话登记。
2、登记时间：2020 年 12月 29 日 10 时 00 分至 12 时 00 分
3、登记地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室。
九、联系方式
1、联系人：付亚娟；
2、固定电话：028-87804224；
3、电子邮箱：zhengquanbu@laoken.com
附件：
3、老肯医疗科技股份有限公司章程
老肯医疗科技股份有限公司董事会
2020年12月16日