经老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于2020年12月16日在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），现将会议有关事宜通知如下：
一、会议时间和期限
本次临时股东大会召开的时间为2020年12月16日上午10:00-12:00。
二、会议地点
四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路211号公司会议室。
三、会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
四、会议召集人
本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
五、会议主持人
董事长刘霞。
六、审议事项
会议通知及议案内容详见附件（文件密码请通过下述联系方式获取）。
七、参会人员
1．本次股东大会的股权登记日为2020年12月11日。于股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东书面授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2．公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
八、会议登记方式
1、登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；自然人股东凭股票账户卡、本人身份证进行登记；由委托代理人出席的，还需持有股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。可用信函或上门方式进行登记，但不接受电话登记。
2、登记时间：2020 年 12月 11 日 10 时 00 分至 12 时 00 分
3、登记地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室。
九、联系方式
1．联系人：付亚娟；
2.固定电话：028-87804224；
3.电子邮箱：zhengquanbu@laoken.com
十、特别说明
鉴于依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2020]3638号文件，我公司股票（证券代码：834611，证券简称：老肯医疗）自2020年12月1日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。自2020年12月1日起，公司将不在通过全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台发布公告。股东大会会议通知及相关重要信息将通过在公司官网公告供股东下载的加密文件或信息的方式予以送达。
附件：
老肯医疗科技股份有限公司董事会
2020年12月1日